Основниот кривичен суд Скопје го потврди обвинението за еден од најголемите случаи на даночна измама во последните години. Според Обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција (ОЈО ГОКК), организирана група преку 13 фирми извлекла околу 1,3 милијарди денари (приближно 22 милиони евра) од УЈП со незаконски поврат на ДДВ, во периодот од 2019 до 2024 година.
Шемата, според обвинението, се состоела од:
Лажни сопственици: Фирмите имале „на хартија“ сопственици и управители, додека вистинските организатори останале скриени. Непостоечки недвижности: Се издавале фактури за наводна купопродажба на недвижен имот, без реални трансакции. Сметководители: Три лица се обвинети за несовесно работење, бидејќи ги книжеле лажните фактури и поднесувале даночни пријави за поврат на ДДВ, иако знаеле дека прометот е фиктивен.
Парите од УЈП, во вкупен износ од 1,348 милијарди денари, биле „испрани“ преку купување недвижности, враќање кредити, подигање готовина и плаќање на добавувачи. Со дел од средствата (над 450 милиони денари) се покривале даночни долгови на други фирми за да се одржи привид на легално работење.
Обвинителниот акт опфаќа 7 лица за злосторничко здружување и перење пари, како и 3 сметководители и 13 правни лица. Обвинителството веќе има замрзнато имот и побарало негова конфискација, а за првообвинетиот е предложено продолжување на притворот. Дел од предметите поврзани со постапувањето на даночните инспектори се префрлени на ОЈО Струмица.
