Во светот на организираниот криминал, малку приказни звучат толку неверојатно како онаа за албанскиот клан Хиса, семејство со корени во Албанија кое, според американските власти, изгради вистинска империја од казина во Мексико – империја која, според истрагите, служела како финансиска машина за перење пари на еден од најмоќните нарко-картели во светот – картелот Синалоа.
Истражувањата на американските финансиски служби покажуваат дека групата позната како организираната криминална група Хиса функционирала како транснационална криминална организација, поврзувајќи ги Балканот, Латинска Америка и Европа во сложена мрежа за перење пари од дрога.
Од Албанија до Мексико – раѓањето на империјата
Во срцето на оваа мрежа се наоѓаат членовите на семејството:
Луфтар Хиса
Арбен Хиса
Рамиз Хиса
Фатос Хиса
Фабјон Хиса
Според истрагите, Луфтар Хиса ја напуштил Албанија на почетокот на 2000-тите години, поминувајќи низ Јужна Африка и Перу, пред да се насели во Мексико во 2004 година – токму во време кога приватните казина почнувале нагло да се развиваат.
Она што на почеток изгледало како успешна бизнис приказна за емигранти кои отвориле казина, ресторани, логистички компании и други бизниси, подоцна станало предмет на голема меѓународна истрага.
Американските власти тврдат дека зад легалниот бизнис се криела мрежа за перење пари од нарко-трговија.
Според истрагите, кланот Хиса контролирал најмалку десет казина и десетици поврзани компании во северно Мексико.
Меѓу казината кои биле под истрага се:
Казино Емине
Казино Мираж
Казино Мидас
Казино Палермо
Казино Скампа
Овие објекти се наоѓале во градови како: Мазатлан, Кулијакан, Ногалес, Росарито, Вилјахермоса – региони каде што картелот Синалоа има силно криминално влијание.
Според истрагата, токму преку овие казина биле испрани милиони долари во периодот од 2017 до 2024 година.
Како функционирала шемата за перење пари
Американските истражители откриле релативно едноставен, но многу ефикасен систем.
Шемата изгледала вака:
Курири на картелот носеле големи количини готовина во казината.
Парите биле прикажувани како:
добивки од коцкање
приход од барови и ресторани
меѓукомпаниски трансакции.
Средствата потоа се делеле на мали банкарски депозити за да не се активираат системите за контрола на перење пари.
На крај, средствата се префрлале во банки во Европа и Северна Америка како легален профит.
Со ова, казината практично функционирале како финансиска машина за перење пари на картелот Синалоа.
Според американските власти, кланот Хиса делувал со согласност на картелот Синалоа, организацијата која со години контролира голем дел од светската трговија со кокаин.
Истрагите покажуваат дека членовите на семејството:
шверцувале големи суми готовина од Мексико во САД
користеле компании во Европа за финансиски трансакции
управувале мрежа од фирми во Мексико, Канада и Европа.
Зошто мексиканските картели ја избраа токму албанската мафија
Безбедносните анализи покажуваат дека соработката меѓу картелот Синалоа и албанската мафија не е случајна. Според мексиканските медиуми и безбедносни извори, еден од главните лидери на картелот Синалоа – Исмаел Замбада Гарсија, познат како Ел Мајо – воспоставил блиски врски со албанските криминални кланови, меѓу кои и семејството Хиса. За негово апсење американските власти нудат награда од 15 милиони долари.
Причината за оваа алијанса лежи во огромното влијание што албанските криминални групи го имаат на европскиот пазар на кокаин. Европол и други безбедносни агенции проценуваат дека албанските кланови играат клучна улога во трговијата со кокаин преку најголемите европски пристаништа како Антверпен, Ротердам и Хамбург, а во некои земји тие контролираат значителен дел од дистрибуцијата на дрога.
Токму оваа позиција ги прави албанските криминални мрежи идеални партнери за латиноамериканските картели. Мексиканските организации обезбедуваат производство и транспорт на кокаин од Јужна Америка, додека албанските кланови го преземаат пласирањето на дрогата на европскиот пазар.
Истражувањата покажуваат и дека дел од милионите долари заработени од трговијата со дрога се инвестираат на Балканот, особено во секторите на туризмот, недвижностите и казината, каде што криминалните организации се обидуваат да ги легализираат своите профити.
Некои извештаи укажуваат дека албанските криминални групи имаат клучна улога во транспортот на кокаин кон Европа, користејќи ги големите пристаништа како: Ротердам, Антверпен, Хамбург, Валенсија
Токму овие канали им овозможиле на мексиканските картели да пласираат огромни количини дрога на европскиот пазар.
Политика, дозволи и сомнителни врски
Истрагите покажале дека дел од казината на кланот Хиса добивале поволни дозволи и лиценци од локални власти во Мексико.
Во еден случај, ресторан поврзан со компанија од мрежата на Хиса добил дозвола за работа во казино во градот Росарито, од страна на тогашната градоначалничка.
Подоцна, истата политичарка се нашла под американски санкции поради сомнежи за поврзаност со картелот Синалоа.
Ова дополнително ја зајакна тезата дека криминалните организации успеале да изградат влијание врз локалните институции.
Американската акција против „албанската казино мафија“
По долгогодишни истраги, американските власти презедоа силна акција против мрежата.
Министерството за финансии:
санкционираше 27 лица и компании
ги замрзна нивните средства
им забрани пристап до американскиот финансиски систем.
Меѓу санкционираните компании се: Блири, Кучина дел Порто, Диверсионес Лос Мочис, Хиса Форвардерс, Ел-Ејч, Про Гејминг, Росета Гејминг
Истрагата опфати компании во Мексико, Канада и Европа, што покажува дека станува збор за широка меѓународна криминална мрежа.
Новата алка меѓу Балканот и Латинска Америка
Експертите за организиран криминал предупредуваат дека случајот со кланот Хиса е само дел од многу поголема слика.
Во последната деценија албанските криминални групи станаа едни од најсилните играчи во европската трговија со кокаин, додека мексиканските картели обезбедуваат снабдување.
Ова партнерство создава нова криминална оска:
Латинска Америка – Балкан – Европа
со огромни количини дрога и милијарди долари нелегални профити.
Прашањето што го поставуваат безбедносните служби денес е дали оваа алијанса ќе продолжи да се шири и дали албанските криминални мрежи ќе станат уште посилна сила во глобалниот организиран криминал.
ВИДЕОТО МОЖЕ ДА ГО ПОГЛЕДНЕТЕ ТУКА
