Милионски кредит од германска банка за купување на познатиот бордел „Паша“ во Келн се најде под лупа на германските институции. Финансирањето од пет милиони евра, одобрено во 2021 година, сега го проверуваат германскиот финансиски регулатор БаФин и обвинителството во Келн.
Кредитот го одобрила Фолксбанк Келн Бон во период кога комплексот се соочувал со финансиски проблеми и банкрот на дотогашниот оператор. Имотот потоа бил купен од кинескиот инвеститор Ху Џинг.
БаФин побарал дополнителни информации за начинот на кој била реализирана трансакцијата, со посебен фокус на можен конфликт на интереси. Се проверува и дали некој од членовите на управниот одбор на банката можел да има лична финансиска корист од кредитот.
Банката во јули ангажирала независна адвокатска канцеларија за да го испита процесот и евентуалната лична финансиска корист за членови на управниот одбор.
Паралелно се води и кривична истрага во Келн против тројца вработени во банката поради сомневања за корупција и недозволени плаќања поврзани со трансакцијата.
Меѓу осомничените е и членот на управниот одбор Јирген Нојтгенс, кој е во банката од 2018 година. Неговиот адвокат ги отфрла сомневањата и тврди дека Нојтгенс не добил никаква исплата.
Истрагата опфаќа и две лица кои не се вработени во банката, меѓу кои и адвокат. Нивните имиња и наводните улоги во случајот засега не се објавени.
Од Фолксбанк Келн Бон посочуваат дека самата банка не е предмет на кривичната истрага. Нојтгенс во меѓувреме е отсутен од работното место додека трае внатрешната проверка.
Иако „Паша“ е бордел, тоа само по себе не претставува незаконска активност во Германија, каде проституцијата е легална. Предмет на проверките е начинот на кој бил одобрен кредитот и дали во процесот имало недозволени лични интереси или плаќања.
Компанијата која моментално управува со „Паша“ соопштила дека само го изнајмува објектот и дека не е поврзана со финансискиот аранжман преку кој имотот бил купен.
Засега нема конечни докази дека е сторено кривично дело. Регулаторната и кривичната постапка се во тек, а лицата опфатени со истрагата важат за невини додека не се докаже спротивното.
…
